O compromisso com a integridade financeira do 465bet é evidente através da nossa adesão a procedimentos de Compliance de AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente). Essas políticas visam proteger nossa plataforma contra o uso indevido por fins ilícitos.
Verificar a identidade e fontes financeiras dos nossos usuários assegura um ambiente confiável. Os procedimentos KYC foram estabelecidos para mitigar riscos potenciais e salvaguardar tanto nossa operação quanto nossos clientes.
Os usuários precisam fornecer documentos autenticados para completar a verificação. Isso inclui RG, CPF ou passaporte, que devem ser enviados ao Departamento de Verificação de Identidade dentro de 7 dias após o registro.
Para assegurar que os fundos depositados não são frutos de atividades ilícitas, os usuários poderão ser solicitados a submeter comprovantes bancários ou declarações financeiras. Nosso Comitê de Revisão de Fundos pode solicitar documentação adicional quando necessário.
465bet executa avaliações regulares de risco através do nosso sistema de monitoramento Segura 360 para identificar e prevenir atividades suspeitas. Transações são monitoradas em tempo real para garantir segurança e conformidade.
Qualquer atividade que seja considerada fora do comportamento padrão, será revista pela Equipe de Monitoramento e pode ser reportada às autoridades conforme exigido por regulamentações locais.
Em caso de não conformidade com requisitos de verificação, a conta do usuário pode ser suspensa ou limitada até que todas as informações necessárias sejam fornecidas.
465bet adere às legislações anti-lavagem de dinheiro do Brasil, incluindo, mas não se limitando, às diretrizes do COAF. É nosso dever cooperar plenamente com autoridades regulatórias.
Garantimos que todas as informações fornecidas pelos usuários sejam armazenadas de forma segura e utilizadas apenas para fins de verificação em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Os usuários devem garantir que todos os documentos fornecidos são verdadeiros e atualizados. Quaisquer alterações devem ser comunicadas imediatamente ao nosso Departamento de Conformidade do Cliente.
465bet reserva o direito de revisar as contas de usuários periodicamente para assegurar a continuidade das conformidades com nossas políticas internas e regulatórias.
Nossa política de AML/KYC está sujeita a alterações, as quais serão comunicadas através dos canais apropriados. Recomendamos verificar regularmente essas atualizações para manter-se informado.
Para questões ou preocupações relativas à conformidade, entre em contato com nosso Departamento de Compliance pelo e-mail [email protected].